证券代码：688321           证券简称：微芯生物       公告编号：2022-048

                深圳微芯生物科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路智谷产业园 B 座 22 楼董事
会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         49

普通股股东人数                                                        49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         196,289,744
普通股股东所持有表决权数量                                  196,289,744
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.7915
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.7915


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
     XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券
     法》、《公司章程》的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因疫情原因，部分董事以通讯方式出席。独
        立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；
     2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，因疫情原因，部分监事以通讯方式出席；
     3、 董事会秘书海鸥女士现场出席本次会议；全体高管均列席了本次会议，因疫
        情原因，部分高管以通讯方式列席。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨关联交
        易的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                  反对            弃权
         股东类型                                             比例            比例
                             票数          比例（%）   票数           票数
                                                              （%）           （%）
            普通股      196,143,251 99.9253 103,401 0.0526 43,092 0.0221


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意               反对             弃权
            议案名称
序号                      票数     比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例（%）
        《关于成都     108,048,046 99.8646 103,401     0.0955 43,092   0.0399
        微芯新域生
        物技术有限
 1      公司引入外
        部投资者暨
        关联交易的
        议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：陈军、郭珣

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述
出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 28 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；