微芯生物：第二届监事会第十二次会议决议公告2022-08-06
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-054
转债代码：118012 转债简称：微芯转债
深圳微芯生物科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以
现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于 2022 年 7 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事。会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。
本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席何杰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、
法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的
规定。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
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益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的的公告》（公告编号：2022-051）。
（二）审议通过《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资
以实施募集资金投资项目的议案》
公司监事会认为：公司使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司成都
微芯增资以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于保障公司募投项目的顺利实
施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响
募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2022-052）。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
公司使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公
开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）和不超过 2 亿元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金和自有资金的使用效率及收益，
符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳微芯生物科技股份有限
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公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
053）。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 6 日
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