证券代码：688321          证券简称：微芯生物          公告编号：2022-059




                 深圳微芯生物科技股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日
以现场结合通讯的表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件方式送达全体董
事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING
LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，
形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》《证券时报》的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报
告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深

圳微芯生物科技股份有限公司总经理工作细则》（2022 年 10 月修订）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （三）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（2022 年 10 月修订）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                        深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 29 日




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