证券代码：688321           证券简称：微芯生物          公告编号：2023-032




                 深圳微芯生物科技股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体
监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由公司监事会主席何
杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

     会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    2022 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件

和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》、《深圳微芯生物科技股份有限公司监

事会议事规则》的有关规定及要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全

体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营

活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职

                                     1
责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权

益。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>和<公司 2023 年度财

务预算报告>的议案》
    公司基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《公司 2022 年度财
务决算报告》；公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，
结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划，编制了《公司 2023 年度财务预算
报告》。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       （三）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

    根据《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》及《未来三
年股东分红回报规划（2021-2023）》等相关规定，因公司预计在 2023 年度继续
增加研发投入，以不断增强公司核心竞争力，为保障公司经营和发展，公司 2022
年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。具体内容详见本公司同日于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限
公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-033）。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于<公司 2022 年内部控制评价报告>的议案》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见本
公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯
生物科技股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    2022 年，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露
义务。公司监事会认为：《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金 2022 年度存
放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于<公司 2022 年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年度报告的内容与格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、
真实、公允地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

    2、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务
报告客观、真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    3、监事会全体成员保证公司 2022 年度报告及其摘要所披露的信息真实、准
确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。
    公司 2022 年度报告及其摘要具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度
报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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特此公告。



                 深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

                           2023 年 4 月 22 日




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