证券代码：688322                              证券简称：奥比中光




                   奥比中光科技集团股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会会议资料




                            2022 年 8 月
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                      奥比中光科技集团股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会会议资料目录



奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 .......... 2



奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .......... 5



2022 年第二次临时股东大会会议议案 ....................................... 7



   议案一：关于补选公司第一届董事会独立董事的议案 .......................... 7




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                  2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光
科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，奥比中光科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复
印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资
料，方可出席会议。

    会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    六、要求发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记。大会主持人
根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

    股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，

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由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，
发言内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过 5 分钟。公司相关人员将认真负
责、有针对性地回答股东提出的问题。

    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。

    九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案
的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要
求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东
大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待
所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 7
月 27 日披露于上海证券交易所网站的《奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

    十五、新冠肺炎疫情防控特别提醒

    新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参会。
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    确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家和深圳市有关疫情防控的相关规
定和要求，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用
具，做好个人防护。

    公司将按照疫情防控的相关规定和要求进行体温测量和查验，出席会议的全部
人员请主动配合公司出示 24 小时内核酸阴性证明、通信大数据行程卡（7 天内未到
过国内中、高风险地区），符合要求者方可参加现场会议，进入会场参会期间需全程
佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。




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                  2022 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    （一）会议召开时间：2022 年 8 月 11 日 14：30

    （二）会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦
12 层会议室

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 11 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （四）会议召集人：奥比中光科技集团股份有限公司董事会

    （五）会议主持人：董事长

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票成员

    （五）逐项审议会议各项议案

    议案一：《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》

    （六）与会股东及股东代理人发言及提问

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
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  （八）休会，统计表决结果

  （九）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

  （十）见证律师宣读法律意见书

  （十一）签署会议文件

  （十二）主持人宣布现场会议结束




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                  2022 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
             关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事郭滨
刚先生递交的辞职报告，郭滨刚先生因个人原因辞去公司第一届董事会独立董事职务
及董事会薪酬与考核委员会委员职务，郭滨刚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》
以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、
规范文件及公司内部制度的相关要求，由于郭滨刚先生的辞职将导致公司独立董事人
数少于董事会人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，郭滨刚先生将继续按照
法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会薪酬与考
核委员会中的相关职责。

    经公司第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查后，公司董事会提名刘舒婷
女士（简历详见附件）为公司第一届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会薪酬与
考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编
号 2022-008）。

    本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2022 年第二
次临时股东大会审议。

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                                                                        董事会

                                                                    2022 年 8 月 11 日




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附件：
                                 刘舒婷女士简历

    刘舒婷，女，1983 年出生，毕业于华中科技大学建筑系，深圳市第六届人大代
表。2014 年创立「超级猩猩」并任职 CEO，曾获得女性创新品牌大奖。

    截至目前，刘舒婷女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任
公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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