奥比中光科技集团股份有限公司
                        股东大会议事规则


                          第一章    总    则


   第一条     为维护股东的合法权益，进一步明确奥比中光科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东
大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《奥比中光科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
   第二条     股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章
程》规定的范围内行使职权。
   第三条     公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东大会，保证股东大会正常召开，依法行使职权。
   公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



                          第二章    一般规定


   第四条     股东大会行使如下职权：
   （一）决定公司经营方针和投资计划；
   （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
   （三）审议批准董事会的报告；
   （四）审议批准监事会的报告；
   （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
   （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
   （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
   （八）对发行公司债券作出决议；
   （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
   （十）修改《公司章程》；
   （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
   （十二）审议批准第五条规定的担保事项；
   （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
   （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
   （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
   （十六）审议法律、法规、部门规章、证券交易所、《公司章程》规定应当
由股东大会决定的其他事项。
   上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
   第五条     公司下述对外担保事项，须经公司股东大会审议通过：
   （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
   （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保；
   （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
   （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产的 30%的任何担保；
   （五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
   （六）法律法规或者《公司章程》规定的其他需经股东大会审议的情形。
   前款第（四）项担保需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司
为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）项至
第（三）项的规定。
   第六条     公司发生的购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力以
及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（购买银行理财产品的
除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、租入或者租出资产、委托或
者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、提供财务资助、
上交所认定的其他交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大
会审议：
    （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
    （二）交易的成交金额占公司市值的 50%以上；
    （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
50%以上；
    （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
    （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且超过 500 万元；
    （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；
    （七）公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经
审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3000 万元。
   第七条        公司股份由具有特别表决权的股份（以下简称“A 类股份”）及
普通股份（以下简称“B 类股份”）组成。有权持有 A 类股份的股东应当为对公
司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司持续担任公司董事的人员或者
该等人员实际控制的持股主体。持有 A 类股份的股东在公司中拥有权益的股份
合计应当达到公司全部已发行有表决权股份 10%以上。
   第八条        股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召
开，出现下列情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：
   （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3
时；
   （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
   （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（包含 A 类股份和 B 类股份）
的股东请求时；
   （四）董事会认为必要时；
   （五）监事会提议召开时；
   （六）1/2 以上独立董事提议并经董事会审议同意的；
   （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
   前述第（三）项规定的持股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份
计算。
   上述第（三）、第（五）、第（六）项规定的“2 个月内召开临时股东大会”
时限应以公司董事会收到提议股东、监事会、独立董事提出符合《公司章程》规
定条件的书面提案之日起算。
   第九条     公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中
国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的
证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。
   第十条     合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东大会。股东可
委托代理人出席股东大会并明确授权范围。公司召开股东大会，全体董事、监事
和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。公司聘
请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，
可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，
主持人可指派大会会务组人员进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。



                      第二章     股东大会的召集


   第十一条   股东大会会议由董事会召集，董事会不能履行或者不履行召集股
东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持，监事会不召集和主持的，连续
九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份（包含 A 类股份和 B 类股
份）的股东可以自行召集和主持。
   第十二条   独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
   董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
   第十三条    监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
   董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
   董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。
   第十四条    单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
   董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
   董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
   监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
   监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
   第十五条    监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，
同时向证券交易所备案。
   在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。
   监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证
券交易所提交有关证明材料。
   第十六条     对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召
集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集
人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
   第十七条     监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。



                    第三章   股东大会的提案与通知


   第十八条     股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
   第十九条     公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告新增临时提案的内容。
   除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。
   股东大会通知中未列明或不符合本规则第十八条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
   第二十条     召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告的方式通知各股
东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告的方式通知各股东。
   第二十一条 股东大会的通知以下列形式发出：
       (一)   以专人送出；
       (二)   以邮件（包括电子邮件）方式送出；
       (三)   以公告方式送出；
       (四)   《公司章程》规定的其他形式。
   第二十二条 股东大会通知和补充通知中应当包括如下内容：
       (一)   会议的时间、地点和会议期限；
       (二)   提交会议审议的事项和提案；
       (三)   以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
       (四)   有权出席股东大会股东的股权登记日；
       (五)   会务常设联系人姓名，电话号码；
       (六)   网络或其他方式的表决时间及表决程序。
    通知和补充通知中应充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事
发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理
由。
   第二十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
       (一)   教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
       (二)   与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
       (三)   披露持有公司股份数量；
       (四)   是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
   第二十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、
监事候选人的提名方式和程序为：
       (一)   董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东有权依
据法律、法规和《公司章程》的规定向股东大会提出非独立董事候选人的议案；
       (二)   董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股
东有权依据法律、法规和《公司章程》的规定向股东大会提出独立董事候选人的
议案；
       (三)   监事会、单独或者合计持有公司表决权股份 3%以上的股东有权依
据法律、法规和《公司章程》的规定向股东大会提出非职工代表监事候选人的议
案。
    监事会中的职工代表监事由公司职工通过公司职工大会、职工代表大会或其
他民主形式选举产生。
   第二十五条 提名人应向董事会提名委员会或监事会提供其提出的董事或监
事候选人简历和基本情况以及其提名意图，董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议；董事会审议通过后，以
书面提案方式向股东大会提出董事候选人。监事会对监事候选人的任职资格和条
件进行初步审核，审议通过后以书面提案方式向股东大会提出监事候选人。董事
会或监事会应在股东大会召开前披露董事或监事候选人的详细资料，以保证股东
在投票时对候选人有足够的了解。董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出
书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整
并保证当选后切实履行董事或监事职责。
   第二十六条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
   第二十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。



                       第四章   股东大会的召开


   第二十八条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
   第二十九条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
间以及表决程序。
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
   第三十条   董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加
以制止并及时报告有关部门查处。
   第三十一条 公司股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股
东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
   第三十二条 自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书、授权人身份
证件复印件和本人有效身份证件。
    法人股东应当持股票账户卡、并由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）
或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代
表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人（或负责人、执行
事务合伙人）依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件。
   第三十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
    (一) 代理人的姓名及有效身份证号码；
    (二) 是否具有表决权；
    (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示；
    (四) 委托书签发日期和有效期限；
    (五) 委托人签名（或盖章）；委托人为法人或其他组织的，应加盖单位
印章。
   第三十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按
自己的意思表决。
   第三十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代
理委托书均需备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。
    委托人为法人或其他组织的，由其法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）
或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
   第三十六条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人
员姓名（或名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额
（包含 A 类股份和 B 类股份）、被代理人姓名（或名称）等事项。
   第三十七条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册对股
东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份
数（包含 A 类股份和 B 类股份）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
   第三十八条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
   第三十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
   第四十条   在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
   第四十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解
释和说明。



                        第五章    审议与表决


   第四十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
   第四十三条 A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的议
案进行表决时，A 类股份持有人每股可投五票，而 B 类股份持有人每股可投一
票，但是股东大会就下述事宜的议案进行表决时，每一 A 类股份享有的表决权数
量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同，即均可投一票：
   （一） 对公司章程作出修改；
   （二） 改变 A 类股份享有的表决权数量；
   （三） 聘请或者解聘公司的独立董事；
   （四） 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
   （五） 公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
   （六） 更改公司主营业务；
   （七） 审议公司利润分配方案和弥补亏损方案。
    股东大会对上述第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过，但根据《公司章程》错误!未找到引用源。、错
误!未找到引用源。的规定，将相应数量的 A 类股份转换为 B 类股份的，不受
前述需要三分之二表决权以上通过的约束。
   第四十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所
持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
   第四十五条 股东大会选举董事或者监事实行累积投票制。除累积投票制外，
股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出
的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决
议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
   第四十六条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
   第四十七条 股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场或其
他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   第四十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机
制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
   未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
   第五十条   股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
   第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持
人应当立即组织点票。
   第五十二条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是
否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
                            第六章   股东大会决议


   第五十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议事项和特别决
议事项由《公司章程》规定。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
   第五十四条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数（包含 A 类股份和 B 类股份）及占公司有
表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详
细内容。
   第五十五条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应
当在股东大会决议公告中作特别提示。
   第五十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内
容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在
会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场
出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一
并保存，保存期限不少于 10 年。
   第五十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复
召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所
在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
   第五十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任
时间自股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会、监事会任期届满时为止。
   第五十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
   第六十条      公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。



                      第七章   股东大会决议的执行


   第六十一条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由
公司总经理组织有关部门和人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的
事项，直接由监事会组织实施。
   第六十二条 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议的执行进
行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情
况的汇报。



                            第八章    附   则
   第六十三条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“超过”、“过”、“低
于”、“多于”，不含本数。
   第六十四条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司章程》的规定有抵触时，以
《公司章程》规定为准。
   第六十五条 本规则由董事会负责解释。
   第六十六条 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。




                                          奥比中光科技集团股份有限公司
                                                     2022 年 10 月 28 日