证券代码：688322               证券简称：奥比中光        公告编号：2023-012

                      奥比中光科技集团股份有限公司
                  第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次
会议通知于 2023 年 2 月 28 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理
人员发出，会议于 2023 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司
全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《奥
比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
  （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步规范公司募集资金的管理，提高公司规范运作水
平，保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司结合实
际情况对《奥比中光科技集团股份有限公司募集资金管理制度》中的部分条款进行修
订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。
  （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管
理，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，公司结合实际情况对《奥比中光科技集团股份有限公司信息披露管理制度》中
的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。
  （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<累积投票
制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构、维护中小股东利益，规范公
司选举董事或者监事的行为，根据《公司法》《上市规则》《上市公司治理准则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对《奥比中光
科技集团股份有限公司累积投票制度》中的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司累积投票制度》。
  （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工
作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护投资者的合法权益，根据《证券
法》《信息披露管理办法》《上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情
况对《奥比中光科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》中的部分条款
进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
  （五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作细则>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步完善公司的法人治理结构，加强董事会对董事会
秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《公司法》《上市规则》《自律监
管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结
合实际情况对《奥比中光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》中的部分条款
进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
  （六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公
司管理制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步加强对控股子公司的管理，维护公司和全体股东
利益，根据《公司法》《上市规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对《奥比中光科技集团股份有
限公司控股子公司管理制度》中的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司控股子公司管理制度》。
  （七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，
保护投资者合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国审计法》《上市规则》《自律
监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司
结合实际情况对《奥比中光科技集团股份有限公司内部审计制度》中的部分条款进行
修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司内部审计制度》。
  （八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步规范公司投资者关系管理工作，促进公司和投资
者之间建立长期、稳定的良好关系，进一步完善公司治理，切实保护投资者特别是中
小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《自律监管指引第 1
号》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《奥比中光科技
集团股份有限公司投资者关系管理制度》中的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
  （九）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<规范与关
联方资金往来的管理制度>的议案》；
    经审议，董事会认为：为进一步规范公司与公司关联方的资金往来，建立防范公
司控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司和投资者的合法权益，根据
《上市公司治理准则》《上市规则》《自律监管指引第 1 号》《上市公司监管指引第 8
号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的相关
规定，公司结合实际情况对《奥比中光科技集团股份有限公司规范与关联方资金往来
的管理制度》中的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
  （十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<员工购房
免息借款管理制度>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司在不影响主营业务发展和日常资金周转需要的前提下，
为确保核心人才队伍的健康、稳定发展，进一步提升公司的核心竞争力，计划使用总
额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金为符合条件的员工购房提供免息借款，
购房借款期限最长不超过五年（含）；在上述总额度范围内，员工归还的借款及尚未
使用额度可循环用于后续公司员工借款申请。公司本次借款总额度不超过人民币
3,000 万元，符合公司实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司和全体
股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
    综上，我们一致同意公司制定的《奥比中光科技集团股份有限公司员工购房免息
借款管理制度》，并授权董事长在后续实施过程中对本制度确定的各项流程、还款规
定等根据实际情况制定具体实施细则，授权公司财务部、人力资源部负责组织实施、
管理和监督借款及还款等事宜。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于制定<员工购房免息借款管理制度>的公告》（公告编号：2023-014），
及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公
司员工购房免息借款管理制度》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第
一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                 奥比中光科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 3 月 4 日