证券代码：688325           证券简称：赛微微电           公告编号：2022-005



                    广东赛微微电子股份有限公司
                第一届监事会第十二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 30 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2022 年 5 月 6
日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议
案：

       一、审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利
于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。

    综上，监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理
事项。

   表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资
金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公
司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

    综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。

    三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响
募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内
容及程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的有关规定。

    综上，监事会同意公司使用募集资金 637.04 万元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                         广东赛微微电子股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 7 日