证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2022-008
广东赛微微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,211,041
普通股股东所持有表决权数量 51,211,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.0138
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.0138
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工
商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
14、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,208,741 99.9955 2,300 0.0045 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
49,375,437 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
1,832,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
600 20.6896 2,300 79.3104 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 600 20.6896 2,300 79.3104 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 1,833 99.874 2,300 0.1253 0 0.0000
2021 年度利润 ,304 7
5
分配方案的议
案》
《 关 于 公 司 1,833 99.874 2,300 0.1253 0 0.0000
2022 年度董事 ,304 7
6
薪酬方案的议
案》
《关于聘请公 1,833 99.874 2,300 0.1253 0 0.0000
司 2022 年度审 ,304 7
8
计机构的议
案》
《关于使用部 1,833 99.874 2,300 0.1253 0 0.0000
分超募资金永 ,304 7
14
久补充流动资
金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王朝先生、谢辉先生
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日