证券代码：688325         证券简称：赛微微电           公告编号：2022-013



                   广东赛微微电子股份有限公司
               第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议

以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2022 年 8 月 23 日以现场及通讯表决方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高平主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论
审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为，公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。2022 年
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为，公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司

对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》
    监事会认为，公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际情况做
出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的

规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司增加募投项目实施主体和实施地点以实施募投项目。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                           广东赛微微电子股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 25 日