证券代码：688325         证券简称：赛微微电        公告编号：2022-019

                 广东赛微微电子股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

   （一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

   （二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公
司会议室

   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
    其中：A 股股东人数                                              14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         59,270,184
普通股股东所持有表决权数量                                  59,270,184
    其中：A 股股东所持有表决权数量                          59,270,184
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               74.0877
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               74.0877
（%）
    其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的            74.0877
比例（%）


   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。

   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
   2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
   3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

       二、议案审议情况

       （一）非累积投票议案

       1、议案名称：《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期
的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
 股东类型                                                   比例                比例
                    票数       比例（%）       票数                  票数
                                                            （%）               （%）
普通股          33,113,100          100.0000          0    0.0000           0 0.0000


   （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对                  弃权
 议案
             议案名称                  比例                 比例                 比例
 序号                        票数              票数                  票数
                                       （%）                （%）               （%）
          《关于调整公         200     100.0              0 0.000           0   0.0000
          司 2020 年度期                 000                     0
   1      权激励计划首
          次授予期权行
          权期的议案》
   （三）关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过。
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    3、议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东东莞市伟途投资管理合伙企业
（有限合伙）、珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）、东莞市微合投资管理合伙
企业（有限合伙）、葛伟国已经回避表决。

    三、律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王朝先生、谢辉先生

   2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。


   特此公告。




                                      广东赛微微电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 11 日