证券代码：688325           证券简称：赛微微电      公告编号：2022-030

                 广东赛微微电子股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      14

普通股股东人数                                                     14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        55,922,310
普通股股东所持有表决权数量                                 55,922,310
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                             69.9029%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                             69.9029%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监刘利萍出席了本次会议。



二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                     反对                    弃权
 股东类型                                              比例                    比例
                  票数          比例（%）     票数                    票数
                                                       （%）                   （%）
普通股       55,922,310           100.0000              0    0.0000          0      0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
 股东类型                                                   比例                 比例
                 票数       比例（%）        票数                     票数
                                                            （%）                （%）
普通股      55,922,310          100.0000            0       0.0000           0      0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                   反对               弃权
 股东类型                                             比例               比例
                    票数      比例（%）      票数               票数
                                                      （%）            （%）
普通股          55,922,310        100.0000       0    0.0000        0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                比例               比例
 序号                    票数                票数              票数
                                （%）               （%）              （%）
          《 关 于 公 司 1,200 100.00            0 0.0000          0     0.0000
          <2022 年 限 制              00
          性股票激励计
   1
          划（草案）>及
          其摘要的议
          案》
          《 关 于 公 司 1,200 100.00           0    0.0000        0    0.0000
          <2022 年 限 制              00
          性股票激励计
   2
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
          《关于提请股 1,200 100.00             0    0.0000        0    0.0000
          东大会授权董                00
   3      事会办理股权
          激励相关事宜
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3，已经获得出席本次会议有效表
决股份总数的三分之二以上通过。
       2、本次审议议案 1、议案 2、议案 3，对中小投资者进行了单独计票。
       3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
       4、独立董事公开征集委托投票权情况:根据《上市公司股权激励管理办法》
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，独立董事张光先生受
其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议
案(议案 1、2、3)向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间， 无
股东委托独立董事行使投票权。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                     广东赛微微电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 26 日