证券代码：688325           证券简称：赛微微电      公告编号：2023-010

                 广东赛微微电子股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

普通股股东人数                                                     25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        45,222,040
普通股股东所持有表决权数量                                 45,222,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              56.5275
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              56.5275
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生因工作原因未能主持本次股
东大会，由半数以上董事共同推选董事、副总经理葛伟国先生主持股东大会。大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表
决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有
限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 6 人，董事长蒋燕波先生因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。



二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于全资子公司签署购房意向协议的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对                  弃权
 股东类型                                             比例                  比例
                  票数          比例（%）    票数                  票数
                                                      （%）                 （%）
普通股       45,221,840           99.9995      200        0.0005          0      0.0000



2、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                   弃权
 股东类型                                             比例                    比例
                 票数       比例（%）       票数                   票数
                                                      （%）                   （%）
普通股      45,221,840          99.9995       200     0.0005              0      0.0000
3、 议案名称：《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                  比例                   比例
                   票数        比例（%）          票数                   票数
                                                           （%）                （%）
普通股         45,221,840           99.9995         200    0.0005           0   0.0000



4、 议案名称：《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
        股东类型                          比例               比例                比例
                            票数                     票数                票数
                                          （%）            （%）               （%）
普通股                    45,221,840 99.9995            200 0.0005           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                       同意                     反对               弃权
案
           议案名称                             比例                 比例       票     比例
序                                票数                     票数
                                                （%）                （%）      数     （%）
号
       《关于变更募集资       1,606,467         99.9876     200     0.0124        0    0.000
       金投资项目实施方                                                                    0
 2     式及调整内部投资
       结构的议案》
       《关于变更募集资       1,606,467         99.9876     200     0.0124        0    0.000
       金投资项目实施方                                                                    0
 3     式及调整内部投资
       结构的议案》
       《关于提名廖陆女       1,606,467         99.9876     200     0.0124        0    0.000
       士为公司监事候选                                                                    0
 4
       人的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、2、3 、4 均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权总数的 1/2 以上表决通过。
    2、本次审议议案 2、议案 3、议案 4，对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                     广东赛微微电子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 10 日