证券代码：688325           证券简称：赛微微电          公告编号：2023-023



                   广东赛微微电子股份有限公司
             第一届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十一次会
议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 22 日以通讯方式和书面方式发出通知，
并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公
司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符
合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
2023 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为，公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。

    综上，监事会同意公司 2023 年第一季度报告的内容。

    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权第二个行权期
行权条件成就的议案》

    监事会认为：根据本次激励计划的相关规定，公司本次激励计划首次授予期权
的第二个行权期行权条件已经成就，等待期即将届满；公司首次授予 60 名激励对象
符合本次激励计划规定的第二个行权期的行权条件，通过对公司本次激励计划第二
个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效；上述激励对
象可按照本次激励计划的规定和公司本次行权安排对其可行权的 1,519,964 份股票
期权以统一行权方式行权，公司本次行权安排符合相关法律、法规、规范性文件及
本次激励计划的有关规定；同意公司本次激励计划第二个可行权期行权的有关事项。

    特此公告。




                                                广东赛微微电子股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 27 日