证券代码：688328         证券简称：深科达         公告编号：2021-006



             深圳市深科达智能装备股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）第

三届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 29 日下午以现场表决的方式召开。本次会

议的通知于 2020 年 3 月 22 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席的监事

3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开

程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    公司监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定

的本次公开发行股票募集资金使用方案，该事项履行了必要的程序，符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用

指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的

议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司惠州深科达智能

装备有限公司增资系募投项目的实际需求，促进募投项目的实施，符合公司的发

展战略和长远规划，符合募集资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国

证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运

作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》

    公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维

护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预

先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集

资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置

换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第

1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保

募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司

募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置

募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司

和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》 等相关法律、 法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集

资金投向和损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                 深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

                                                       2021 年 3 月 29 日




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