深科达：第三届董事会第六次会议决议公告2021-04-16
证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2021-007
深圳市深科达智能装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
15 日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第六次会议。本次的会议通
知于 2021 年 4 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，
实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事
长黄奕宏先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律
法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
2020 年度，公司总经理严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极
推动公司各项业务发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
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2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及
《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
2020 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的有关规定，本着客观、
公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用，促进了
公司内部控制制度的有效运作。2021 年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行职
责，监督外部审计、完善公司内部审计和内部控制体系，确保公司审计工作高效
顺利进行，充分维护公司及全体股东的共同利益。
具 体 情 况 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2020
年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
本公司独立董事 2020 年度履职的具体情况详见本公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限
公司 2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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（五）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
公司 2020 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司
2020 年年度报告》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2020 年年度报告
摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
2020 年度，公司主要财务指标： （币种：人民币）
项 目 2020 年度 2019 年度 增减比例（%）
总资产（万元） 109,092.72 70,955.05 53.75
股东权益（万元） 48,442.32 39,968.96 21.20
营业收入（万元） 64,802.32 47,193.62 37.31
营业利润（万元） 8,880.58 5,723.56 55.16
净利润（万元） 8,287.36 5,273.92 57.14
基本每股收益（元） 1.20 0.84 42.86
净资产收益率（%） 17.18 14.07 22.10
资产负债率（%） 55.60 43.67 27.31
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,结合公司 2021 年度业务发
展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为
保障公司持续稳定发展，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
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公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 3 元（含税）。公司总股本
81,040,000.00 股，以此计算合计预计派发现金红利 24,312,000.00 元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分红比例。具体内容请详见于本公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于
2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易
的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄奕宏回避表决。独
立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》
董事会同意公司独立董事 2021 年津贴为 7 万元/人（含税）；
在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应
的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领
取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
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本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
董事会同意在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体
职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度
的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
（十一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
鉴于审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2020 年度
财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股
东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，拟继续聘任大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
具体修订内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议
事规则><董事会议事规则>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体修订内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体修订内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体修订内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供
担保的议案》
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 5 月 11 日下午 2:00 在深圳市宝安区福永街道征程二路 2
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号 A 栋二楼 1 号会议室召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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