证券代码：688328         证券简称：深科达          公告编号：2021-008



             深圳市深科达智能装备股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

四次会议于 2021 年 4 月 15 日下午以现场表决的方式召开。本次会议的通知于

2020 年 4 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，

实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符

合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司 2020 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司

2020 年年度报告》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2020 年年度报告

摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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    （二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    2020 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东

利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重

大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范

化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    2020 年度，公司主要财务指标：                         （币种：人民币）
    项      目         2020 年度           2019 年度      增减比例（%）
总资产（万元）           109,092.72           70,955.05            53.75
股东权益（万元）          48,442.32           39,968.96            21.20

营业收入（万元）          64,802.32           47,193.62            37.31

营业利润（万元）           8,880.58            5,723.56            55.16

净利润（万元）             8,287.36            5,273.92            57.14

基本每股收益（元）              1.20               0.84            42.86
净资产收益率（%）              17.18              14.07            22.10
资产负债率（%）                55.60              43.67            27.31

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,结合公司 2021 年度业务发

展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为

保障公司持续稳定发展，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
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股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。公司总股本

81,040,000.00 股，以此计算合计预计派发现金红利 24,312,000.00 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，

相应调整每股分红比例。具体内容请详见于本公司于同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于

2020 年度利润分配预案的公告》。

    监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法

律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公

司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存

在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易

的公告》。

    监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场

价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的

正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，

对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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    （六）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》

    在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效

薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核

制度领取。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    鉴于审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2020 年度

财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股

东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，拟继续聘任大华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公

告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                 深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

                                                         2021 年 4 月 16 日



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