证券代码：688328         证券简称：深科达         公告编号：2021-010



             深圳市深科达智能装备股份有限公司
           关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性的关联

交易，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿原则，不存在损害公司和

全体股东尤其是中小股东利益的行为。经常性关联交易对公司财务状况及经营成

果不构成重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会对关联方形成

依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司 2021 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四

次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事黄

奕宏回避表决，其余董事同意表决通过了该议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独

立意见。独立董事认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年预计发

生的日常关联交易系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、等价、有偿

的原则，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交

                                   1
易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；

不会对公司业务的独立性造成影响。该议案在审议过程中，关联董事黄奕宏回避

表决，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

     监事会认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年预计发生的日

常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，符合相关

法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形，不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关

联方形成依赖。

     （二）2021 年度日常关联交易的预计的金额和类别

                                                            单位：万元人民币

关 联 交 关联人       本 次 占同类 本 年 度 年 上 年 实 占 同 本次预计

易类别                预 计 业务比 初 至 披 露 际 发 生 类 业 金额与上

                      金额   例         日 与 关 联 金额      务 比 年实际发

                                        人累计已              例     生金额差

                                        发生的交                     异较大的

                                        易金额                       原因

接 受 关 黄 奕 宏 及 15000   100%       2103.3950 43076.5     100%       /

联 人 为 其配偶；一

公司及 致 行 动 人

子 公 司 及其配偶；

提供担 子 公 司 少

保       数股东及

         其配偶

                                    2
接 受 关 子 公 司 少 2000    100%       600     1177.6    100%        /

联 人 为 数股东

子公司

向公司

借款提

供担保




    二、关联方及关联关系介绍

    （一）关联方的基本情况

    1、黄奕宏：男，中国国籍，2014 年 5 月至今，担任本公司董事长、总经理。

    2014 年 4 月至今担任深圳市深科达投资有限公司执行董事；2016 年 3 月至

今担任深圳线马科技有限公司董事长；2016 年 7 月至今担任深圳市深科达半导

体科技有限公司董事长；2017 年 7 月至今担任惠州深科达智能装备有限公司执

行董事、总经理；2018 年 11 月至今担任深圳市深科达微电子设备有限公司董事

长、总经理。其配偶是黄俏芹。

    2、黄奕奋：男，中国国籍， 2017 年 5 月至今，任公司稽核中心负责人。

2016 年 3 月至今，任深圳线马科技有限公司董事。其配偶是肖吟。

    3、肖演加：男，中国国籍，2017 年 5 月至今，任公司加工中心负责人。2016

年 3 月至今，任深圳线马科技有限公司监事。其配偶是黄宝玉。

    4、林广满：男，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股

东、总经理、董事。

    5、陈林山：男，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股

东、监事会主席。

                                    3
    6、李茂贵：男，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股

东。

    7、苗勇：男，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股东、

董事。

    8、周尔清：男，中国国籍，子公司深圳线马科技有限公司的股东、总经理、

董事。其配偶是张丽。

    9、余朝俊：男，中国国籍，子公司深圳市深科达微电子设备有限公司的股

东、董事。

    10、钟履泉：男，中国国籍，子公司深圳市深科达微电子设备有限公司的股

东、监事。

    11、罗炳杰：男，中国国籍，子公司深圳市深科达微电子设备有限公司的股

东。

    （二）与本公司的关联关系

序号         关联人名称                关联关系

1            黄奕宏                    公司实际控制人、董事长、总经理

2            黄俏芹                    黄奕宏的配偶

3            黄奕奋                    公司实际控制人黄奕宏的一致行动

                                       人、黄奕宏的哥哥；公司稽核中心

                                       负责人

4            肖吟                      黄奕奋的配偶

5            肖演加                    公司实际控制人黄奕宏的一致行动

                                       人、黄奕宏的姐夫；公司加工中心

                                       负责人

                                  4
6          黄宝玉                     肖演加的配偶

7          深圳市深科达投资有限公司   公司实际控制人黄奕宏的一致行动

                                      人

8          林广满                     子公司深圳市深科达半导体科技有

                                      限公司的股东、董事、总经理

9          苗勇                       子公司深圳市深科达半导体科技有

                                      限公司的股东、董事

10         陈林山                     子公司深圳市深科达半导体科技有

                                      限公司的股东、监事会主席

11         李茂贵                     子公司深圳市深科达半导体科技有

                                      限公司的股东

12         周尔清                     子公司深圳线马科技有限公司的股

                                      东、总经理、董事

13         张丽                       周尔清的配偶

14         余朝俊                     子公司深圳市深科达微电子设备有

                                      限公司的股东、董事

15         钟履泉                     子公司深圳市深科达微电子设备有

                                      限公司的股东、监事

16         罗炳杰                     子公司深圳市深科达微电子设备有

                                      限公司的股东




     （三）关联方履约能力分析



                                  5
    上述关联方具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将

就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有

法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

     上述关联方基于对公司的支持，满足公司的资金需求，为公司及纳入合并

范围的子公司向银行申请授信额度提供关联担保，本次关联担保遵循平等、自愿

的原则，为无偿担保，保证期间公司及子公司无需因此向关联人支付费用，亦无

需对该担保提供反担保，属于公司受益事项。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    公司与上述关联方的日常关联交易是因正常经营活动而产生的，主要为了满

足公司业务发展以及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的

必要性。

    （二）关联交易定价的公允性、合理性

    公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市

场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

    （三）关联交易的持续性

    公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会

对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依

赖，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

    五、上网公告附件

    （一）经独立董事签字确认的事前认可意见

    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

                                  6
特此公告。




             深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 16 日




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