证券代码：688328         证券简称：深科达         公告编号：2021-017



             深圳市深科达智能装备股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

五次会议于 2021 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的

通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事

3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开

程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了

《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年第一季度报告》。监事会在全面审

阅公司 2021 年第一季度报告后，一致认为：

    公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告全文及正

文公允、全面、真实地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。公

司 2021 年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
                                    1
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司 2021 年第一季度报告全文及正文的具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司

2021 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                 深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 29 日




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