证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2021-018
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,541,359
普通股股东所持有表决权数量 38,541,359
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.5584
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.5584
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 5,598,750 99.8052 10,924 0.1948 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
10、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
13、议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,530,435 99.9716 10,924 0.0284 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
6 关于公司 2020 1,915, 99.4330 10,924 0.5670 0 0.0000
年度利润分配 850
预案的议案
7 关于预计公司 1,915, 99.4330 10,924 0.5670 0 0.0000
2021 年度日常 850
关联交易的议
案
8 关于公司董事 1,915, 99.4330 10,924 0.5670 0 0.0000
2021 年度薪酬 850
标准的议案
9 关于公司监事 1,915, 99.4330 10,924 0.5670 0 0.0000
2021 年度薪酬 850
标准的议案
10 关于续聘 2021 1,915, 99.4330 10,924 0.5670 0 0.0000
年度审计机构 850
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13 为普通
决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上审议通过；议案 11 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 相关关联股东已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、罗盼盼
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日