证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2021-035
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,860,885
普通股股东所持有表决权数量 40,860,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.4206
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.4206
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.00 议案名称：逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,847,385 99.9669 13,500 0.0331 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 《关于公司 符 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
合向不特定 对 800 20
象发行可转 换
公司债券条 件
的议案》
2.00 逐项审议《 关 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
于公司向不 特 800 20
定对象发行 可
转换公司债 券
方案的议案》
2.01 本次发行证 券 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
的种类 800 20
2.02 发行规模 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.03 票面金额和 发 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
行价格 800 20
2.04 债券期限 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.05 债券利率 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.06 还本付息的 期 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
限和方式 800 20
2.07 转股期限 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.08 转股价格的 确 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
定及其调整 800 20
2.09 转股价格向 下 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
修正条款 800 20
2.10 转股股数确 定 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
方式以及转 股 800 20
时不足一股 金
额的处理办法
2.11 赎回条款 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.12 回售条款 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.13 转股后的股 利 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
分配 800 20
2.14 发行方式及 发 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
行对象 800 20
2.15 向原股东配 售 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
的安排 800 20
2.16 债券持有人 会 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
议相关事项 800 20
2.17 本次募集资 金 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
用途 800 20
2.18 担保事项 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.19 募集资金存管 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.20 评级事项 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
800 20
2.21 本次发行方 案 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
的有效期 800 20
3 《关于公司 向 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
不特定对象 发 800 20
行可转换公 司
债券预案的 议
案》
4 《关于公司 向 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
不特定对象 发 800 20
行可转换公 司
债券的论证 分
析报告的议
案》
5 《关于公司 向 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
不特定对象 发 800 20
行可转换公 司
债券募集资 金
运用的可行 性
分析报告的 议
案》
6 《关于公司 可 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
转换公司债 券 800 20
持有人会议 规
则的议案》
7 《关于公司 前 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
次募集资金 使 800 20
用情况专项 报
告的议案》
8 《关于公司 向 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
不特定对象 发 800 20
行可转换公 司
债券摊薄即 期
回报与填补 措
施及相关主 体
承诺的议案》
9 《关于公司 未 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
来 三 年 （ 2021 800 20
年-2023 年）股
东分红回报 规
划的议案》
10 《关于提请 公 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
司股东大会 授 800 20
权董事会全 权
办理向不特 定
对象发行可 转
换公司债券 具
体事宜的议
案》
11 《关于公司 内 4,232, 99.68 13,500 0.3180 0 0.0000
部控制评价 报 800 20
告的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、贺晴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。