证券代码：688328           证券简称：深科达       公告编号：2022-014

            深圳市深科达智能装备股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,556,774
普通股股东所持有表决权数量                                  38,556,774
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               47.5774
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               47.5774
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                          比例              比例               比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）             （%）            （%）
 普通股                  38,527,085 99.9229 29,689 0.0771                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                               同意                    反对              弃权
 案
          议案名称                       比例                比例      票    比例
 序                        票数                    票数
                                         （%）               （%）     数    （%）
 号
 1     关于 2022 年      1,912,500       98.4713   29,689    1.5287     0    0.0000
       度公司及子公
       司申请综合授
       信额度并提供
       担保的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案获审议通过
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：张鑫、刘从珍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。