证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2022-030
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,531,085
普通股股东所持有表决权数量 38,531,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.5457
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.5457
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<2021 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,502,085 99.9247 29,000 0.0753 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
32,931,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
5,237,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
333,000 91.9889 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
332,000 91.9667 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
6 《关于审议 1,887,500 98.4868 29,000 1.5132 0 0.0000
<2021 年度
利润分配预
案>的议案》
8 《关于预计 1,887,500 98.4868 29,000 1.5132 0 0.0000
公 司 2022
年度日常关
联交易的议
案》
9 《关于公司 1,887,500 98.4868 29,000 1.5132 0 0.0000
董 事 2021
年度薪酬发
放情况和
2022 年 度
薪酬方案的
议案》
10 《关于公司 1,887,500 98.4868 29,000 1.5132 0 0.0000
监 事 2021
年度薪酬发
放情况和
2022 年 度
薪酬方案的
议案》
11 《关于续聘 1,887,500 98.4868 29,000 1.5132 0 0.0000
2022 年 度
审计机构的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对于中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9、10、11。
2、特别决议的议案：议案 12 获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、李建勇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；