证券代码：688328             证券简称：深科达          公告编号：2022-049




              深圳市深科达智能装备股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2022 年 8 月 19 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议的通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席的
董事 5 人，实际出席的董事 5 人，会议由董事长黄奕宏主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司 2022 年半年度报告及其摘
要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2022 年半年度报
告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年半年度报告》及《深圳市深科达
智能装备股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    董事会认为：公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告》（公告编
号：2022-047）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
    董事会认为：公司本次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，相关决策程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，执行会计估计变更后能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-048）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




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    深圳市深科达智能装备股份有限公司
                  董事会
            2022 年 8 月 20 日




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