证券代码：688328             证券简称：深科达            公告编号：2023-019




           深圳市深科达智能装备股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议于 2023 年 3 月 13 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，其中监事丁炜鉴以通讯方式参会。本次会议由公司监事会主
席陈德钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    因此，监事会同意以 2023 年 3 月 13 日为首次授予日，授予价格为 12.50 元
/股，向 105 名激励对象授予 238.41 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。其中关联监事覃祥
翠因是激励对象的关联人，对此议案回避表决。


    （二）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担
保的议案》
    监事会认为：本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需
求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的
控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                        深圳市深科达智能装备股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 3 月 14 日




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