证券代码：688328           证券简称：深科达      公告编号：2023-022

             深圳市深科达智能装备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,484,885
普通股股东所持有表决权数量                                  38,484,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.4887
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.4887


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                  反对               弃权
股东类型
               票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数     比例（%）
普通股      38,448,485   99.9054     36,400   0.0946   0       0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                  反对               弃权
股东类型
               票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数     比例（%）
普通股      38,448,485   99.9054     36,400   0.0946   0       0.0000



3、 议案名称：《关于<提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对                 弃权
    股东类型                                                 比例                 比例
                     票数       比例（%）         票数               票数
                                                             （%）                （%）
普通股            38,448,485       99.9054         36,400 0.0946      0       0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意               反对              弃权
议案
               议案名称                            票
序号                           票数    比例（%）       比例（%） 票数 比例（%）
                                                   数
1        《 关 于 公 司      2,165      98.3471    36, 1.6529        0  0.0000
         <2023 年限制性       ,900                 400
         股票激励计划
         （草案）>及其摘
         要的议案》
2        《 关 于 公 司      2,165      98.3471    36,     1.6529      0      0.0000
         <2023 年限制性       ,900                 400
         股票激励计划实
         施考核管理办
         法>的议案》
3        《关于<提请股       2,165      98.3471    36,     1.6529      0      0.0000
         东大会授权董事       ,900                 400
         会办理 2023 年限
         制性股票激励计
         划相关事宜>的
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有
     效表决权总数的 2/3 以上表决通过。
2、 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

3、 参与公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
   律师：张鑫、刘品

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。