深科达:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-03-30
证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-025
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,770,985
普通股股东所持有表决权数量 38,770,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.8417
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 47.8417
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄奕宏先生主持,采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议,副总经理秦超列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,740,985 99.9226 30,000 0.0774 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
序 称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
号
1 《 关 于 2,126,400 98.6087 30,000 1.3913 0 0.0000
2023 年
度 公 司
及 子 公
司 申 请
综 合 授
信 额 度
并 提 供
担 保 的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通表决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权总数的 1/2 以上表决通过。
2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所
律师:刘品、陈梦馨
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格,审议议案及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。