证券代码：688330        证券简称：宏力达            公告编号：2020-008



               上海宏力达信息技术股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况
    上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2020 年 10 月 19 日在上海市徐汇区古美路 1528 号 A3 栋公司 8 楼会议
室以现场会议的形式召开，本次会议已依照《公司章程》于 2020 年 10 月 14 日
发出通知，会议由监事会主席于义广召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，一致形成以下决议：
    （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户
符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司监事会同意公司就“泉州生产基地建设项目”增加实施主体
及募集资金专户。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：
2020-002）。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规
章、规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使
用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理事宜。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
   （三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲
置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。


   特此公告。


                                   上海宏力达信息技术股份有限公司监事会
                                                      2020 年 10 月 20 日