证券代码：688330         证券简称：宏力达           公告编号：2021-013


               上海宏力达信息技术股份有限公司
   关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和公司相关制度及管
理办法的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及
岗位职责，公司制定了董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案，具体内
容如下：
    一、2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

    （一）董事薪酬
    1、公司独立董事以及未在公司任职的非独立董事的津贴标准为 14.74 万元/
年（税前）；
    2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不
再另行领取董事津贴。
    （二）监事薪酬
    公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度考核后领取薪酬。


    二、履行的审议程序
    （一）董事会薪酬与考核委员会审议
    公司董事会薪酬与考核委员会于 2021 年 3 月 26 日召开了第二届薪酬与考核
委员会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
和《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交至
公司董事会审议。
    （二）董事会审议
    公司董事会于 2021 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议，分别审
议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议
案》提交至股东大会审议。
    （三）监事会审议
    公司监事会于 2021 年 4 月 8 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过
了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》，并同意将该方案提交至股东大会
审议。


    三、独立董事意见
    独立董事认为：公司制定的 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案是参考
了所处行业和地区的薪酬水平，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序
符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和
全体股东的利益的情形。
    综上，公司独立董事同意《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关
于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》两项议案，并将董事薪酬方案
提交至股东大会审议。


    四、薪酬方案的执行
    （一）公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行；
    （二）公司董事、监事薪酬方案尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可
执行。


    特此公告。
                                  上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 10 日