证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2021-016
上海宏力达信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒
店二楼海纳厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,604,956
普通股股东所持有表决权数量 61,604,956
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.6049
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6049
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋文婷女士因个人原因请假，未出席本
次会议；
3、 董事会秘书沈骁虓先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副
总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,438,419 99.7296 166,537 0.2704 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,427,819 99.7124 177,137 0.2876 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,427,819 99.7124 177,137 0.2876 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,427,819 99.7124 177,137 0.2876 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,413,858 99.6898 191,098 0.3102 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,438,419 99.7296 166,537 0.2704 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,427,819 99.7124 177,137 0.2876 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,427,819 99.7124 177,137 0.2876 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 61,427,819 99.7124 177,137 0.2876 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
5 《关于公司 14,144,309 98.6669 191,098 1.3331 0 0.0000
2020 年年度
利润分配预
案的议案》
7 《关于续聘 14,158,270 98.7643 177,137 1.2357 0 0.0000
公司 2021 年
度审计机构
的议案》
8 《关于公司 14,158,270 98.7643 177,137 1.2357 0 0.0000
2021 年度董
事薪酬方案
的议案》
9 《关于公司 14,158,270 98.7643 177,137 1.2357 0 0.0000
2021 年度监
事薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日