证券代码：688330          证券简称：宏力达            公告编号：2022-021


            上海宏力达信息技术股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况
    上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2022 年 6 月 21 日在上海市徐汇区古美路 1528 号 A3 幢 8 楼公司
会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司章程》于 2022 年 6
月 16 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主持，会议应到监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，一致形成以下决议：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相
关规定须对监事会进行换届选举。同意提名于义广先生、金玉婷女士为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为
保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公
司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《宏力达关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，公司本次拟使用超募资金 25,900 万元永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公
司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对募投项目的
实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制
度》的规定。综上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《宏力达关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：
2022-018）。


    特此公告。




                                   上海宏力达信息技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 6 月 22 日