证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2022-024
上海宏力达信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒
店二楼海纳厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,759,019
普通股股东所持有表决权数量 38,759,019
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7590
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7590
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票
的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋文婷女士因个人原因请假，未出席本
次会议；
3、 董事会秘书沈骁虓先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副
总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。副总经理赖安定先生因
工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,755,365 99.9905 3,654 0.0095 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
《关于选举章辉先生为第三届董事
2.01 25,944,611 66.9382 是
会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举江咏先生为第三届董事 25,822,493 66.6231 是
会非独立董事的议案》
《关于选举冷春田先生为第三届董
2.03 25,822,493 66.6231 是
事会非独立董事的议案》
《关于选举唐捷先生为第三届董事
2.04 25,822,493 66.6231 是
会非独立董事的议案》
3、 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
《关于选举陈康华先生为第三届董
3.01 25,414,611 65.5708 是
事会独立董事的议案》
《关于选举龚涛先生为第三届董事
3.02 25,414,611 65.5708 是
会独立董事的议案》
《关于选举文东华先生为第三届董
3.03 25,414,611 65.5708 是
事会独立董事的议案》
4、 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
《关于选举于义广先生为第三届监
4.01 25,414,611 65.5708 是
事会非职工代表监事的议案》
《关于选举金玉婷女士为第三届监
4.02 25,414,611 65.5708 是
事会非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于使用部 9,534,189 99.9616 3,654 0.0384 0 0.0000
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
2.01 《关于选举章 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
辉先生为第三
届董事会非独
立董事的议
案》
2.02 《关于选举江 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
咏先生为第三
届董事会非独
立董事的议
案》
2.03 《关于选举冷 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
春田先生为第
三届董事会非
独立董事的议
案》
2.04 《关于选举唐 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
捷先生为第三
届董事会非独
立董事的议
案》
3.01 《关于选举陈 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
康华先生为第
三届董事会独
立董事的议
案》
3.02 《关于选举龚 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
涛先生为第三
届董事会独立
董事的议案》
3.03 《关于选举文 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
东华先生为第
三届董事会独
立董事的议
案》
4.01 《关于选举于 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
义广先生为第
三届监事会非
职工代表监事
的议案》
4.02 《关于选举金 5,269,283 55.2460 0 0.0000 0 0.0000
玉婷女士为第
三届监事会非
职工代表监事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行了单独计票，上述议案均已表
决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐敏、叶诗影
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日