证券代码：688330          证券简称：宏力达        公告编号：2022-037

             上海宏力达信息技术股份有限公司

   关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案

                    及增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称           股权登记日
       A股              688330      宏力达             2022/9/28



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海鸿元投资集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 9 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.05%股
份的控股股东上海鸿元投资集团有限公司，在 2022 年 9 月 21 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

       2022 年 9 月 21 日，公司控股股东上海鸿元投资集团有限公司向董事会书面
提交了《关于向上海宏力达信息技术股份有限公司提请增加 2022 年第二次临时
股东大会临时议案的函》，提请在 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时
股东大会中增加临时提案《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
       上述临时提案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于部分募投项目缩减投资规模及结项
并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的调整公告》（公告编号：2022-035）。



三、取消提案的情况说明

1. 取消议案的名称
 序号                                  议案名称
          《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充
   1
          流动资金的议案》
2. 取消议案的原因
       由于上述议案内容已被公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第四次会议审议通过的《关于部分募投项目缩减投资规模及
结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》代替，为避免歧义导致股
东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 17 日公告的原股东大会通知事
项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期、时间：2022 年 10 月 10 日 14 点 30 分
       召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 10 月 10 日
    网络投票结束时间：2022 年 10 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                 A 股股东

 非累积投票议案
        《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩
   1                                                                √
        余募集资金永久补充流动资金的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过。上述议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 22 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
上海宏力达信息技术股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权
  1       《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并
          将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议
          案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                          委托日期：       年     月   日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。