证券代码：688330        证券简称：宏力达           公告编号：2023-007


               上海宏力达信息技术股份有限公司
   关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司相关制度及管
理办法的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营状况及岗位
职责，公司制定了董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：


    一、适用对象
    公司董事、监事和高级管理人员。


    二、适用期限
    董事、监事的薪酬方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后
自动失效；高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案
通过后自动失效。


    三、薪酬方案

    （一）董事薪酬
    1、公司独立董事以及未在公司任职的非独立董事的津贴标准为 14.74 万元/
年（税前）；
    2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不
再另行领取董事津贴。
    （二）监事薪酬
    公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度考核后领取薪酬。


    四、履行的审议程序
    （一）董事会薪酬与考核委员会审议
    公司董事会薪酬与考核委员会于 2023 年 4 月 13 日召开了第三届薪酬与考核
委员会第一次会议，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于公司董事薪酬
方案的议案》直接提交董事会审议；审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案
的议案》，同意提交至公司董事会审议，关联委员冷春田回避表决。
    （二）董事会审议
    公司董事会于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，因全体董
事为利益相关者回避表决，将《关于公司董事薪酬方案的议案》直接提交至股东
大会审议；审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事冷春
田、唐捷回避表决。
    （三）监事会审议
    公司监事会于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第七次会议，因全体监
事为利益相关者回避表决，将《关于公司监事薪酬方案的议案》直接提交至股东
大会审议。


    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案是参考了所处行业
和地区的薪酬水平，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法
律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的
利益的情形。
    综上，公司独立董事同意《关于公司董事薪酬方案的议案》和《关于公司高
级管理人员薪酬方案的议案》两项议案，并将董事薪酬方案提交至股东大会审议。


    特此公告。
                                  上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日