证券代码：688332             证券简称：中科蓝讯         公告编号：2022-001

                    深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                   第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议通知于 2022 年 7 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事
和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限
公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
    经审核，我们同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全
的前提下，使用最高不超过人民币 25.89 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会


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议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 7 月 20 日




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