中科蓝讯：第一届董事会第十七次会议决议公告2022-10-12
证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-016
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及除陈大同先生以外的全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七 次会
议通知于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，
会议于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董
事长黄志强先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事陈大同先生未
出席，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范
性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需
进行换届选举。董事会同意提名黄志强先生、刘助展先生、周斌先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》（2022-018）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议
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相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需
进行换届选举。董事会同意提名姜梅女士、张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事
候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》（2022-018）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2022 年 10 月 27 日（周四）下午 15:00 以现场表决和网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日
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