证券代码：688332          证券简称：中科蓝讯       公告编号：2023-007


                  深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日
    （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋
1301-1 公司会议室
   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

普通股股东人数                                                          9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           4,236,146

普通股股东所持有表决权数量                                    4,236,146

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                9.4855
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           9.4855


   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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      （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
      2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
      3、 董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

二、     议案审议情况

      （一） 非累积投票议案
      1、议案名称：关于设立合伙企业暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                          同意                             反对                        弃权
股东类型
                   票数          比例（%）       票数        比例（%）        票数       比例（%）


 普通股        4,235,184         99.9773             962       0.0227          0          0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                       反对                 弃权
议案
           议案名称
序号                                           比例                   比例                    比例
                                 票数                       票数                票数
                                               （%）                  （%）                   （%）

         关于设立合伙
  1      企业暨关联交       4,235,184          99.9773       962     0.0227        0      0.0000
         易的议案


      （三） 关于议案表决的有关情况说明
      1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
      2、无涉及特别表决权的议案；
      3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、关联股东珠海市中科蓝讯管理咨
询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人刘助展先生对议案 1 回避表决。




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三、   律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
   律师：廖金环、钟雨娟
   2、律师见证结论意见：
    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格
合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                       深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 1 月 31 日




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