证券代码：688332             证券简称：中科蓝讯             公告编号：2023-020


                   深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2023 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经公司第二届董事
会全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限要求，豁免程序符合《深圳市中
科蓝讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长黄志强先生主
持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科
蓝讯科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。
    董事会认为：公司和本次授予的激励对象均符合公司 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。
董事会同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 2 月 22 日，并同意以 29.89 元/股的
授予价格向 119 名激励对象授予 103.75 万股限制性股票。
    本次授予在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和在指定信息披露媒
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于向公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交


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易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项
的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 2 月 23 日




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