深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

              2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修
订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》《审计委员会
议事规则》的有关规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会2022年度履职情况报告如下：
    一、董事会审计委员会的基本情况
    报告期内，公司存在两届董事会审计委员会履职，第一届董事会审计委员会由
独立董事石会峰先生、独立董事姜梅女士、非独立董事黄志强先生组成，其中石会
峰先生担任主任委员。
    公司完成换届选举后，第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士、独立
董事姜梅女士、非独立董事黄志强先生组成，其中张潇颖女士担任主任委员。审计
委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

 召开日期        会议内容                             议案名称

                                  审议通过：
                                  1、关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务
                                  预算报告的议案
                                  2、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
             第一届董事会审计委
 2022/2/17                        3、关于公司内部控制自我评价报告的议案
               员会第五次会议
                                  4、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                                  5、关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司
                                  2022 年度日常关联交易的议案
                                  6、关于 2021 年度财务报告的议案
             第一届董事会审计委   审议通过：
 2022/4/22
               员会第六次会议     1、关于公司 2022 年 1-3 月财务报告的议案
                                  审议通过：
             第一届董事会审计委   1、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
 2022/8/26
               员会第七次会议     2、关于 2022 年半年度利润分配预案的议案
                                  3、关于《2022 年半年度内部审计报告》的议案
 召开日期         会议内容                            议案名称

              第二届董事会审计委   审议通过：
 2022/10/27
                员会第一次会议     关于公司《2022 年第三季度报告》的议案

    三、董事会审计委员会年度履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务
审计机构，董事会审计委员会认真评估了外部审计机构的独立性和专业性，认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司进行审计期间，能按照中国注册会计师
审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能
够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营
成果。
    （二）审阅公司财务报告
    报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，并提出了专业的意见和
建议，认为公司的财务报告符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，真实、
准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差
错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    （三）指导内部审计工作
    报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合
公司实际情况，认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认
真执行，确保公司规范运作。
    （四）公司关联交易的合理性、合规性
    报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司
与关联方之间的日常关联交易均为正常业务所需，其他关联交易事项均是出于公
司生产经营实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价
格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
    四、2022年度履职情况总结
    2022年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，
认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和
财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
    2023年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项
的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司
财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳
健发展。




                      深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会审计委员会
                                  委员：张潇颖、黄志强、姜梅、石会峰
                                                    2023年4月14日