证券代码：688332           证券简称：中科蓝讯           公告编号：2023-036

                   深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023
年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性
文件的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年
第一季度报告>的议案》。
    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制、审议程序、内容与格式
等符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第
一季度的财务状况和经营成果等事项；2023 年第一季度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

    监事会认为：公司使用自有资金支付首次公开发行股票募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）部分款项并以募集资金等额置换的事项已履行了必要




                                     1
的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不影响
公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情况。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2023-
037）。
    保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国
国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集
资金专户的议案》。
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，有利于加强募集资金管理，
进一步提高募集资金使用效率，符合公司实际经营管理需求。不存在改变募集资
金用途和影响募投项目正常推进的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金专户的公告》（2023-038）。
    保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国
国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司变更部分募集资
金专户的核查意见》。
    三、备查文件
    第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                         深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 4 月 25 日


                                    2