证券代码：688333        证券简称：铂力特           公告编号：2020-038



               西安铂力特增材技术股份有限公司
       关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2020年11月17日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2020 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2020 年 11 月 17 日 15 点 00 分
   召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股
份有限公司综合楼一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 17 日
                      至 2020 年 11 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交
易所网站的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》。



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
1          《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草              √
           案）>及其摘要的议案》
2          《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实                √
           施考核管理办法>的议案》
3          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激                √
           励相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》予以披露。公司将在 2020 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易
所网站 (www.sse.com.cn)登载《2020 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-3


3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688333       铂力特              2020/11/11


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2020 年 11 月 16
日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）到公司办理登记手续。

（二）登记地点：西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室（陕西省
西安市高新区上林苑七路 1000 号）。

（三）登记方式：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股
票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证
明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并
加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附
上上述所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大
会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号
联系电话：029-88485673-8055
联系人：董思言


   特此公告。



                                  西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
西安铂力特增材技术股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 17 日召
开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                  同意        反对   弃权
1        《关于公司<2020 年限制性股票激励计划
         （草案）>及其摘要的议案》
2        《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实
         施考核管理办法>的议案》
3        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
         励相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月    日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。