证券代码：688333           证券简称：铂力特      公告编号：2021-030


              西安铂力特增材技术股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑 1000 号西安铂力特增
材技术股份有限公司综合楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,554,646
普通股股东所持有表决权数量                                  40,554,646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.6933
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.6933


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛蕾先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京国枫律师事务所李易律
师、张凡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，高管列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
         普通股         40,554,646 100.00            0    0.00           0    0.00


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
         普通股         40,554,646 100.00            0    0.00           0    0.00


3、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
        普通股           40,502,000 99.8701 52,646 0.1299               0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对            弃权
议案
            议案名称                                         比例            比例
序号                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
         《关于投资金
         属增材制造产
  1                        9,612,228        100.00       0   0.00        0   0.00
         业创新能力建
         设项目的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议议案 2 作为特别决议，已获得出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 1、 作为普通决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
      2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

      律师：李易、张凡

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


      特此公告。


                                       西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
                                                               2021 年 8 月 9 日