证券代码：688333             证券简称：铂力特          公告编号：2022-026




            西安铂力特增材技术股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长薛蕾先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召集、召开
符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《西安铂力特增材技术股份有限
公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司 2022 年半年度报告》、《西安铂力特增材技术股份有
限公司 2022 年半年度报告摘要》。
     （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
 项报告的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-023）。
     （三）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
    公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请授信额度，包括但不限于长短
期的综合授信融资以及固定资产融资、资产池融资，实际以批复为准。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积转增股本方案的议案》
        表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安
 铂力特增材技术股份有限公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案公告》（公告
 编号：2022-024）。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （五）《关于变更投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》
     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安
 铂力特增材技术股份有限公司关于变更投资金属增材制造产业创新能力建设项目
 的公告》（公告编号：2022-025）。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （六）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案的提示性公告》（公
告编号：2022-028）。
     独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （七）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
 案》
     与会董事逐项审议并通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
 议案：
    1.发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.发行方式及发行时间：本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国
证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.发行对象及认购方式：
    本次向特定对象发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监
会规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托
公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他
境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购
的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
    最终发行对象将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证
监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，
由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。监管部门对发行对象股
东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
    所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行
的股份。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格：本次发行的定价基准日为
公司本次发行的发行期首日。
     本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日
 公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易
 日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十
 个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生
 派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格
 将进行相应调整。
    最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证
监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销
商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发
行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.发行数量：本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行
 价格确定，且不超过 16,158,250 股（含本数），不超过发行前股本的 20.00%。
 最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对
 象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构
 （主承销商）协商确定。
       若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间
 发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计
 划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作
 相应调整。
       表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.   限售期安排：本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次
发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关
规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象
所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情
形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。
       表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.募集资金数量及投向:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民
币 310,936.41 万元（含本数）。本次募集资金拟用于金属增材制造大规模智能生
产基地项目及补充流动资金。
       表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.滚存未分配利润的安排：本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的
利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
       表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.上市地点：本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交
易。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.发行决议有效期：本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月。
       表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
    公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西
安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。具
体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特
增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》
    公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西
安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告》。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
    公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西
安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行 性分 析报 告 》。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （十一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的报
告。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-029）。
     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （十二）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
 期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采
取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-030）。
     独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （十三）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报
 规划的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。
     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （十四）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
 明》
   公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     （十五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本
 次向特定对象发行股票事宜的议案》
     1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合
 公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终
 具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发
 行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其
 他与发行方案相关的事宜；
     2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并
 根据相关法律、法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及
 募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募
 集资金投资项目及其具体安排进行调整；
     3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修
 改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监
 管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
     4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包
 括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
     5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
     6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公
 司章程所涉及的工商变更登记或备案；
     7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结
 算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
     8、如与本次发行相关的法律、法规、规范性文件有新的规定或政策、市场
 发生变化或证券监管部门有其他具体要求，在有关规定及《公司章程》允许范
 围内，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
     9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他
 事宜；
     10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施
 但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终
 止；
     11、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本
 次发行相关的其他事宜。
     上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司已于有
 效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本
 次发行完成之日。
     同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述
 授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
        （十六）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
 案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-032）。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                      西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 29 日