证券代码：688333           证券简称：铂力特            公告编号：2022-032



               西安铂力特增材技术股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年9月14日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 9 月 14 日      15 点 00 分
   召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股
份有限公司综合楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日
                         至 2022 年 9 月 14 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                    投票股东
序                                                                    类型
                                议案名称
号
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案的议案》            √
2      《关于变更投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》          √
3      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                    √
4.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》           √
4.01 发行股票的种类和面值                                              √
4.02 发行方式及发行时间                                                √
4.03 发行对象及认购方式                                                √
4.04 发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格                          √
4.05 发行数量                                                          √
4.06 限售期安排                                                        √
4.07 募集资金数量及投向                                                √
4.08 滚存未分配利润的安排                                              √
4.09 上市地点                                                          √
4.10 发行决议有效期                                                    √
5      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》        √
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
6                                                                     √
       告的议案》
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
7                                                                     √
       性分析报告的议案》
8      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                     √
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
9                                                                     √
       司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10     《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》     √
11     《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》             √
       《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对
12                                                                    √
       象发行股票事宜的议案》



1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2022 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第十二次会议审议通过。相关公告 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022
年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 3 至议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         A股             688333         铂力特            2022/9/5


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间： 2022 年 9 月 8 日   9:00-17:00
（二）登记地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术
股份有限公司综合楼一楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加
盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股
东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 1）和股东
账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函/传真应于 2022 年 9 月 8 日下午 17:00
前送达董事会办公室，以抵达公司的时间为准。在信函或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，附上上述 1、2 款所列的证明材料复印
件（出席会议时需携带原件），注明“股东大会”字样，并请来电确认登记状态，
公司不接受电话方式办理登记；
4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业
执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代
表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录
等相关防疫工作。
（四）会议联系方式
 联系地址：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号
 邮编：710000
 联系电话： 029-88485673-8055
 传真：029-88485409
 联系人：董事会办公室
 特此公告。

                                    西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
西安铂力特增材技术股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 14 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
 1      《关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案
        的议案》
 2      《关于变更投资金属增材制造产业创新能力建设项
        目的议案》
 3      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
4.00    《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
        案的议案》
4.01    发行股票的种类和面值
4.02    发行方式及发行时间
4.03    发行对象及认购方式
4.04    发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格
4.05    发行数量
4.06    限售期安排
4.07    募集资金数量及投向
4.08    滚存未分配利润的安排
4.09    上市地点
4.10    发行决议有效期
 5      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
        案的议案》
 6      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
        案的论证分析报告的议案》
 7      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
        集资金使用可行性分析报告的议案》
 8      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 9      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊
        薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的
        议案》
 10     《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回
        报规划的议案》
 11     《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的
        说明》
 12     《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
        本次向特定对象发行股票事宜的议案》




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年    月    日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。