证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2022-036
西安铂力特增材技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力
特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,781,865
普通股股东所持有表决权数量 36,781,865
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.5270
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5270
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决
程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
4.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02 议案名称：《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,365 99.9986 0 0.0000 500 0.0014
4.04 议案名称：《发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.06 议案名称：《限售期安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.07 议案名称：《募集资金数量及投向》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.08 议案名称：《滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.09 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.10 议案名称：《发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对
象发行股票事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,781,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 2022
年半年度资本公
1 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积转增股本方案
的议案》
《关于变更投资
金属增材制造产
2 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
业创新能力建设
项目的议案》
《关于公司符合
向特定对象发行
3 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票条件的议
案》
发行股票的种类
4.01 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和面值
发行方式及发行
4.02 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
时间
发行对象及认购
4.03 5,838,947 99.9914 0 0.0000 500 0.0086
方式
发行股票的定价
4.04 基准日、定价原 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
则及发行价格
4.05 发行数量 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.06 限售期安排 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.07 募集资金数量及 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投向
滚存未分配利润
4.08 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的安排
4.09 上市地点 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.10 发行决议有效期 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2022
年度向特定对象
5 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行 A 股股票预
案的议案》
《关于公司 2022
年度向特定对象
6 发行 A 股股票方 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的论证分析报
告的议案》
《关于公司 2022
年度向特定对象
发行 A 股股票募
7 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集资金使用可行
性分析报告的议
案》
《关于公司前次
8 募集资金使用情 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
况报告的议案》
《关于公司 2022
年度向特定对象
发行 A 股股票摊
9 薄即期回报与公 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司采取填补措施
及相关主体承诺
的议案》
《关于公司未来
三年（2022-2024
10 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东分红回
报规划的议案》
《关于公司本次
募集资金投向属
11 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
于科技创新领域
的说明》
《关于提请公司
股东大会授权公
司董事会全权办
12 5,839,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理本次向特定对
象发行股票事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 作为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的二分之一以上表决通过；其余议案作为特别决议，已获得出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 本次股东大会会议议案 1 至议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日