证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-018
西安铂力特增材技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力
特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,050,620
普通股股东所持有表决权数量 51,050,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7023
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7023
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决
程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司申请银行授信及融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票
票数 票数 比例（%）
（%） （%） 数
普通股 50,939,379 99.7820 111,241 0.2180 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
普通股 51,050,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
33,155,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
13,901,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
3,994,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,988,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
号
《关于公司 2022
年度利润分配及
5 9,542,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本公积转增股
本方案的议案》
《关于公司前次
7 募集资金使用情 9,542,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
况报告的议案》
8 《关于续聘会计 9,542,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的三分之二以上表决通过；其余议案作为普通决议，已获得出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、 本次股东大会会议议案 5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日