证券代码：688335           证券简称：复洁环保       公告编号：2020-007



             上海复洁环保科技股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




  一、监事会会议召开情况


     上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

 三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 29 日以现场与通讯表

 决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以书面方式送达公司全

 体监事。本次会议由监事会主席程志兵先生主持，会议应参加表决监事 3 人，

 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司

 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


  二、监事会会议审议情况


     经与会监事审议，做出以下决议：

     （一）审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

     经审核，监事会认为，公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符

 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020年第三季

 度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年

 第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 重大遗漏；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审

 议的人员有违反保密规定的行为。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议

案》

   监事会认为，公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，避

免了将募集资金变相用于进行高风险投资，有利于募集资金的专户储存与监管，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定，不

存在损害公司和全体股东利益的情况。

   综上所述，监事会对公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事

项无异议。

   表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

   本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

   （三）审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》

   监事会认为，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章

程》的相关规定，提名黄莺女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

   特此公告。

                                       上海复洁环保科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                      2020年10月30日