证券代码：688335           证券简称：复洁环保      公告编号：2020-011

                上海复洁环保科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         42,616,539
普通股股东所持有表决权数量                                  42,616,539
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               58.7640
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          58.7640


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
     章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
     2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
     3、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                           同意                 反对              弃权
            股东类型                                                比例              比例
                                    票数          比例（%） 票数              票数
                                                                    （%）             （%）
     普通股                   42,604,614 99.9720 11,925 0.0280                    0 0.0000




     （二） 累积投票议案表决情况

     2、 《关于补选第二届监事会监事的议案》

                                                      得票数占出席会议有
     议案序号            议案名称            得票数                                  是否当选
                                                      效表决权的比例（%）
     2.01         黄莺                     42,604,614             99.9720               是


     （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                       反对             弃权
议案
              议案名称                                               比例            比例
序号                            票数          比例（%）    票数               票数
                                                                     （%）           （%）
        《关于取消使
        用部分超募资
 1      金永久补充流          7,688,058       99.8451     11,925     0.1549      0     0.0000
        动资金事项的
        议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：郑刚、杨礼中

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股
份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。




   特此公告。


                                    上海复洁环保科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 17 日