证券代码：688335            证券简称：复洁环保          公告编号：2021-004



                上海复洁环保科技股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告


         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日以现场与通讯表决方式召开，本
次会议通知已于2021年4月9日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席彭华女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    (一) 审议通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序合法，符合
相关法律法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2020年年度报告公允地反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告编制过程
中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的
行为。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    (二) 审议通过《关于<2020年度社会责任报告>的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020年度社会责任报告》。



    (三) 审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第一季度报告的内
容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状
况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制过程中，
未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年第一季度报告》。



    (四) 审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

    2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性
文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东
大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合
规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    (五) 审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司董事会拟订的2020年度利润分配预案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，
尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康
发展。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    (六) 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。



    (七) 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    (八) 审议通过《关于确认公司监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方
案的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    (九) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    (十) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    (十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂
时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产
品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转
需求。适当购买理财产品能提高闲置自有资金使用效益，增加投资收益，提升整体
业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报。公司本次使用闲置自有资金购买理财产
品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。



    (十二) 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及
延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、
实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目是基于公司募投项目实际开
展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足
项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公
司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增
资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



     特此公告。

                                            上海复洁环保科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                          2021年4月24日