证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2021-014 上海复洁环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A4 栋 M5 楼 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 普通股股东人数 17 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,885,198 普通股股东所持有表决权数量 49,885,198 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 68.7867 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 68.7867 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长黄文俊先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,以现场或通讯方式出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,以现场或通讯方式出席 3 人; 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000 2、 议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 22,934 0.0459 8,000 0.0162 3、 议案名称:《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000 4、 议案名称:《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000 5、 议案名称:《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000 6、 议案名称:《关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 26,789,647 99.8846 30,934 0.1154 0 0.0000 7、 议案名称:《关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000 8、 议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 22,934 0.0459 8,000 0.0162 9、 议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000 10、 议案名称:《关于<低温真空脱水干化成套技术装备(年产 100 台套)扩 建项目协议书>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,862,264 99.9540 22,934 0.0460 0 0.0000 11、 议案名称:《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延 期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 49,862,264 99.9540 22,934 0.0460 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 序 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 号 《关于<2020 年度利 4 8,307,708 99.6290 30,934 0.3710 0 0.0000 润分配预案>的议案》 《关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情 6 5,175,033 99.4057 30,934 0.5943 0 0.0000 况及 2021 年度薪酬 方案的议案》 《关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情 7 8,307,708 99.6290 30,934 0.3710 0 0.0000 况及 2021 年度薪酬 方案的议案》 《关于续聘 2021 年 8 8,307,708 99.6290 22,934 0.2750 8,000 0.0960 度审计机构的议案》 《关于变更部分募投 项目实施主体、实施 地点、实施方式及延 11 8,315,708 99.7249 22,934 0.2751 0 0.0000 期并向全资子公司增 资以实施募投项目的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东 代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过; 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。 3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6 本次回避表决的关联股东名称:黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、上海众洁投资 管理合伙企业(有限合伙) 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所 律师:郑刚、杨礼中 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为:本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会 议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股 份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 1 日