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公司公告

复洁环保:2020年年度股东大会决议公告2021-06-01  

                        证券代码:688335           证券简称:复洁环保      公告编号:2021-014


                上海复洁环保科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A4 栋

M5 楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,885,198
普通股股东所持有表决权数量                                  49,885,198

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.7867
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          68.7867


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长黄文俊先生主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场或通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场或通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书李文静出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  49,854,264 99.9379 30,934 0.0621             0 0.0000



2、 议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  49,854,264 99.9379 22,934 0.0459          8,000 0.0162



3、 议案名称:《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               49,854,264 99.9379 30,934 0.0621             0 0.0000



4、 议案名称:《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               49,854,264 99.9379 30,934 0.0621             0 0.0000



5、 议案名称:《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               49,854,264 99.9379 30,934 0.0621             0 0.0000



6、 议案名称:《关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方
   案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               26,789,647 99.8846 30,934 0.1154             0 0.0000



7、 议案名称:《关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方

   案的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  49,854,264 99.9379 30,934 0.0621             0 0.0000



8、 议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
       审议结果:通过

       表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  49,854,264 99.9379 22,934 0.0459          8,000 0.0162



9、 议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  49,854,264 99.9379 30,934 0.0621             0 0.0000



10、      议案名称:《关于<低温真空脱水干化成套技术装备(年产 100 台套)扩
   建项目协议书>的议案》

       审议结果:通过
       表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  49,862,264 99.9540 22,934 0.0460             0 0.0000
     11、      议案名称:《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延
        期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
            审议结果:通过

            表决情况:
                                      同意                 反对                 弃权
            股东类型                                           比例                 比例
                               票数          比例(%) 票数                 票数
                                                               (%)                (%)
     普通股                  49,862,264 99.9540 22,934 0.0460                   0 0.0000




     (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                      反对                    弃权
案
            议案名称
序                             票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数        比例(%)
号
     《关于<2020 年度利
4                            8,307,708       99.6290     30,934        0.3710       0       0.0000
     润分配预案>的议案》
     《关于确认公司董事
     2020 年度薪酬发放情
6                            5,175,033       99.4057     30,934        0.5943       0       0.0000
     况及 2021 年度薪酬
     方案的议案》
     《关于确认公司监事
     2020 年度薪酬发放情
7                            8,307,708       99.6290     30,934        0.3710       0       0.0000
     况及 2021 年度薪酬
     方案的议案》
     《关于续聘 2021 年
8                            8,307,708       99.6290     22,934        0.2750   8,000       0.0960
     度审计机构的议案》
     《关于变更部分募投
     项目实施主体、实施
     地点、实施方式及延
11                           8,315,708       99.7249     22,934        0.2751       0       0.0000
     期并向全资子公司增
     资以实施募投项目的
     议案》



     (三) 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东
     代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6
本次回避表决的关联股东名称:黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、上海众洁投资

管理合伙企业(有限合伙)




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

   律师:郑刚、杨礼中

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为:本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股
份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海复洁环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 1 日