证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2021-014
上海复洁环保科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A4 栋
M5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,885,198
普通股股东所持有表决权数量 49,885,198
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.7867
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7867
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 22,934 0.0459 8,000 0.0162
3、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,789,647 99.8846 30,934 0.1154 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 22,934 0.0459 8,000 0.0162
9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,854,264 99.9379 30,934 0.0621 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<低温真空脱水干化成套技术装备（年产 100 台套）扩
建项目协议书>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,862,264 99.9540 22,934 0.0460 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延
期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,862,264 99.9540 22,934 0.0460 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于<2020 年度利
4 8,307,708 99.6290 30,934 0.3710 0 0.0000
润分配预案>的议案》
《关于确认公司董事
2020 年度薪酬发放情
6 5,175,033 99.4057 30,934 0.5943 0 0.0000
况及 2021 年度薪酬
方案的议案》
《关于确认公司监事
2020 年度薪酬发放情
7 8,307,708 99.6290 30,934 0.3710 0 0.0000
况及 2021 年度薪酬
方案的议案》
《关于续聘 2021 年
8 8,307,708 99.6290 22,934 0.2750 8,000 0.0960
度审计机构的议案》
《关于变更部分募投
项目实施主体、实施
地点、实施方式及延
11 8,315,708 99.7249 22,934 0.2751 0 0.0000
期并向全资子公司增
资以实施募投项目的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
本次回避表决的关联股东名称：黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、上海众洁投资
管理合伙企业(有限合伙)
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：郑刚、杨礼中
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股
份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日